Leiðbeinandi tilmæli

Fjármálaeftirlitið gefur út endurskoðuð leiðbeinandi tilmæli um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er leysa af hólmi eldri tilmæli nr. 3/2011 um sama efni.

Tilmælin eru sett til leiðbeiningar fyrir tilkynningarskylda aðila samkvæmt a–e- og m–n-liðum 1. mgr. 2. gr. laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka við að framfylgja ákvæðum laganna. Tilgangur tilmælanna er því fyrst og fremst að skýra ýmis ákvæði laganna þótt ekki sé um tæmandi skýringar að ræða. Tilmælin geta orðið grundvöllur krafna Fjármálaeftirlitsins um úrbætur með vísan til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, sérlaga um starfsleyfisskylda starfsemi og alþjóðlegra reglna og skuldbindinga íslenska ríkisins á þessu sviði.